一、知金教育咨询有限公司是一家互联网教育公司,从事学历教育、职业教育、行业培训,采用线上线下相结合的模式;知金教育咨询有限公司使命是:传递知识和技能,满足终身学习愿望,创造社会价值。
二、课程主要包括以下内容:
1.我国及国际反洗钱形式和现状
2.金融机构大额和可疑交易报告管理办法
3.了解你的客户——客户尽职调查
4.金融机构反洗钱规定
5.洗钱罪与洗钱过程
6.银行职员的义务
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